Політика AML/KYC Izzi Casino
Політика AML/KYC Izzi Casinо визначає принципи та процедури, які застосовуються на інформаційному сайті з метою запобігання відмиванню коштів, фінансуванню незаконної діяльності та забезпечення належної ідентифікації користувачів. Дотримання вимог AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer) є важливою складовою відповідального функціонування гральної індустрії та відповідає міжнародним стандартам і практикам, які застосовуються до онлайн-казино, що працюють з гравцями з України.
Інформаційний ресурс про Izzi Casino не здійснює прийом ставок або фінансових операцій, однак надає користувачам актуальні відомості про правила і процедури, яких дотримується оператор казино для забезпечення безпеки, прозорості та законності гри.
Цілі та принципи політики AML
Політика протидії відмиванню коштів спрямована на недопущення використання Izzi Casino для легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Основною метою AML є виявлення та запобігання підозрілим фінансовим операціям, а також зниження ризиків, пов’язаних із шахрайством, фінансуванням тероризму чи іншою протиправною діяльністю.
Izzi Casino застосовує ризик-орієнтований підхід, що передбачає аналіз поведінки гравців, джерел коштів і характеру транзакцій. У разі виявлення нетипової активності казино має право ініціювати додаткові перевірки або тимчасово обмежити фінансові операції до завершення аналізу.
До ключових принципів AML належать конфіденційність отриманих даних, використання сучасних технологій моніторингу та співпраця з уповноваженими органами у випадках, передбачених законодавством.
Процедура KYC та ідентифікація користувачів
Процедура Know Your Customer у Izzi Casino передбачає обов’язкову перевірку особи гравця з метою підтвердження його віку, особистих даних та законності участі в азартних іграх. Верифікація є стандартною практикою для онлайн-казино та спрямована на захист як оператора, так і самих користувачів.
Під час проходження KYC гравцю може бути запропоновано надати копії документів, що посвідчують особу, підтвердження місця проживання або платіжних методів. Усі дані обробляються відповідно до політики конфіденційності та використовуються виключно для цілей ідентифікації та дотримання нормативних вимог.
Важливою умовою є підтвердження досягнення встановленого законом віку для участі в азартних іграх. Izzi Casino дотримується принципу недопущення неповнолітніх до гри та застосовує механізми блокування облікових записів у разі порушення цієї вимоги.
Моніторинг операцій та управління ризиками
У межах AML/KYC політики Izzi Casino здійснює постійний моніторинг фінансових операцій гравців. Це дозволяє своєчасно виявляти незвичні або потенційно ризикові дії, зокрема часті великі транзакції, використання різних платіжних методів без очевидної логіки або невідповідність між доходами та ставками.
У разі виникнення підозр казино може запросити додаткову інформацію щодо джерела коштів або призупинити виведення виграшів до завершення перевірки. Такі дії спрямовані на захист чесних гравців і підтримання репутації платформи.
Система управління ризиками постійно вдосконалюється з урахуванням змін у законодавстві, рекомендацій міжнародних організацій та розвитку фінансових технологій.
Захист персональних даних і відповідальність користувачів
Усі персональні дані, отримані в рамках AML/KYC процедур, зберігаються з дотриманням вимог інформаційної безпеки. Izzi Casino використовує захищені канали передачі даних та обмежує доступ до інформації виключно для уповноважених осіб.
Користувачі, у свою чергу, несуть відповідальність за надання достовірних і актуальних даних під час реєстрації та верифікації. Надання неправдивої інформації може призвести до обмеження доступу до акаунта або відмови у фінансових операціях.
Політика AML/KYC є невід’ємною частиною відповідальної гри та сприяє формуванню безпечного й прозорого ігрового середовища для гравців з України.